I presunti reati ipotizzati includono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, concentrati su alcune operazioni di compravendita di giocatori. Tra i nomi coinvolti figurano quelli di giocatori come Defrel, Marchizza, Frattesi, Zaniolo, Santon, Nainggolan, Cristante, Tumminello, Spinazzola e Luca Pellegrini. Inoltre, nell'atto di chiusura delle indagini vengono citate anche le operazioni riguardanti Manolas e Diawara.
È interessante notare che nel comunicato non viene menzionata alcuna coinvolgimento attuale del presidente e del vicepresidente della Roma, Dan e Ryan Friedkin. Questo lascia aperte domande sulla possibile continuità o discontinuità tra le gestioni passate e attuali del club, e su come la nuova proprietà potrebbe affrontare le implicazioni di questa vicenda.